29 مايو، 2013

اغلاق بنك ليبرتى ريزيرف Libertyreserve





 البنوك الالكترونية 

قد تم  بتاريخ الجمعـة توقيف صاحب البنك المشهـور  Budovsky Belanchuk صاحب بنك Liberty Reserve
من قبل الشرطـة ولذلك لتورطه  بقضية تبييض الاموال
وهو مواطن الكوستاريكي من أصل أوكراني قيد التحقيق من عام 2011 لغسل الأموال

1- الاتهام بالتداخل فى عمليات غسيل الاموال  من 1 يناير 2006  حتى 30 يونيو 2006 بقيمة لا تقل عن 30 مليون دولار
2- تسهيل تحويل الاموال الى دول غير مسموح لها عالميا  و تسهيل تهريب المال
3- تسهيل التجارة بالاطفال و الدعارة بالبشر غير كاملى الاهلية.
4- تسهيل ترويج و تجارة المخدرات من خلال استلام الاموال عبر هذا البنك الالكترونى لبيرتي ريسيرف


تعليقات
0 تعليقات